Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2014 |
| Кворум зборів** |
89.73 |
| Опис |
Порядок денний:
1) Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2) Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3) Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4) Визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
5) Звiт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6) Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
7) Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк.
8) Затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.
9) Розподiл прибутку Товариства, в тому числi затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, за результатами дiяльностi Товариства у 2013 роцi. Встановлення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строки їх виплати.
10) Затвердження нормативiв розподiлу прибутку на 2014 рiк, в тому числi планового нормативу вiдрахування з чистого прибутку Товариства до фонду виплати дивiдендiв за результатами дiяльностi Товариства у 2014 роцi.
11) Звiт Правлiння Товариства щодо операцiй з майном, проведених у 2013 роцi.
12) Затвердження перелiку нерухомого майна Товариства, що пiдлягає орендi у 2014 роцi.
13) Затвердження кошторису на оплату дiяльностi Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14) Внесення змiн до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
15) Внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|