| чергові |
| 28.04.2011 |
| 89.9000000 |
28 квiтня - 27 травня 2011 р.
Порядок денний:
1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк та визначення основних напрямiв дiяльностi ВАТ УкрНДIАТ на 2011 рiк.
5. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї по балансу та результатах фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк.
6. Звiт наглядової ради Товариства про роботу за 2010 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту, балансу та фiнансових результатiв Товариства за 2010 рiк.
8. Затвердження розподiлу прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2010 роцi та планового розподiлу прибутку i нормативiв розподiлу прибутку на 2011 рiк.
9. Затвердження розмiру i порядку виплати дивiдендiв за 2010 рiк.
10. Затвердження виконання фiнансового плану за 2010 рiк та затвердження фiнансового плану Товариства на 2011 рiк
11. Затвердження звiту правлiння Товариства щодо операцiй з майном Товариства, проведених у 2010 роцi.
12. Затвердження майна Товариства, що пiдлягає орендi, вiдчуженню та списанню у 2011 роцi;
13. Про змiни у складi Наглядової ради, продовження термiну повноважень (обрання) членiв виконавчого органу Товариства.
14. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства.
15. Затвердження нової редакцiї Положення про загальнi збори Товариства.
16. Затвердження нової редакцiї Положення про наглядову раду Товариства.
17. Затвердження нової редакцiї Положення про виконавчий орган Товариства.
18. Затвердження нової редакцiї Положення про ревiзiйну комiсiю Товариства.
19. Стан роботи щодо участi Товариства в iнвестицiйних проектах.
На зборах були розглянутi всi питання порядку денного та по кожному питанню були прийнятi вiдповiднi рiшення. |